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新加坡警方最近宣布侦破了一起史上最大洗钱案，涉及资金超过二十亿美元。嫌疑人大都来自福建，据说主要做的是帮助中国资金转移到海外的洗钱工作...

澳洲警方破获了一个高度复杂的中国洗钱团伙，该团伙7名头目遭警方逮捕。警方称，该团伙利用合法的店面为犯罪分子洗钱。

中国创新投资公司负责人向心、龚青夫妇2019年11月卷入“王立强共谍案”，遭检方限制出境，虽获不起诉确定，但台北地检署另以洗钱罪起诉2人...

橙县一名亚裔耳鼻喉科医生，日前被指控从联邦“COVID无保险计划”中骗取了 1.5亿美元。 来自纽波特海岸（Newport Coa...

英国媒体披露，一名来自中国大陆的女商人因为在短期内向自己的银行账户存入大量现金，而引发警方的怀疑，认为她可能涉嫌洗钱，要求没收这些存款...

三名洛杉矶县居民周二（9月26日）被判有罪，他们使用塔吉特（Target）礼品卡洗钱，金额超过250万美元。 这三人分别是35岁的...

中国创新投资公司负责人向心、龚青夫妇，被控涉入“王立强共谍案”两度获不起诉，但台北地检署另依洗钱罪起诉两人；经台北地院一审判决无罪，高等...

一个反腐组织称，澳洲的房地产市场成为外国贪官和犯罪分子洗钱的首选之地。该组织担心流入澳洲的黑钱可能推高房价，支持政府立法监管。

因涉嫌大规模洗钱而被捕的华裔男子史蒂文·辛（Steven Xin）虽然意愿拿出近400万澳元的保释金，但法庭仍拒绝了他的保释申请。

今年3月，警方逮捕了一名涉嫌参与跨国洗钱活动的纽约华人王本同（Benton Wong，音译），他涉嫌将贩卖大麻的收入从美国转移到加拿大...

近日，英国打击严重欺诈和洗钱行为的部门没收了中亚国家乌兹别克斯坦前总统卡里莫夫（Islam Karimov）的女儿价值2,000万镑的财...

新州警方破获一个非法进口破损澳元硬币来洗钱的犯罪集团。犯罪分子把已经退出流通领域的硬币运回澳洲，再存入银行充当合法货币来获取暴利。

上海最大的中美移民中介公司外联出国公司董事长何梅女士两天前被上海警方拘捕，据内线透露，警方要求何梅女士交出几十年来办理移民的全部客户资料...

刑事局1日表示，有被害人透过line加入陌生好友，对方说可帮忙代操虚拟货币获利，在陆续汇款1600万元后发觉遭诈骗，警方追查发现，该集团...

警政署近期展开为期十天的打诈、扫黑专案，14日举行成果记者会，其中三案分别为：一、金融犯罪集团与物流业者合作，以地下汇兑方式进行新台币、...

司法院网站上以“诈欺、虾皮 、工具”进行搜寻，共出现2,900则刑事裁判，显示虾皮是诈骗集团爱用工具。经济民主连合13日警告，虾皮可作为...

一名中国公民涉嫌在墨尔本王冠赌场（Crown Melbourne）洗钱遭到警方调查。

诈骗集团常以假求职诈骗或高价收购等方式取得人头账户，立法院今年5月19日三读通过修正《洗钱防制法》，增订“提供账户”罪，违者先由警方裁处...

刑事局4日表示，有一被害人遭诈欺集团以投资股票名义诈骗，损失金额达1039万元，经调查后，确认是以刘嫌是主要嫌犯，警方在6月9日拘多位车...

检警近期加强查缉诈骗集团拘禁凌虐案，行政院修法加重提供人头账户的处罚，使诈团收购人头账户开价从2至3万元大涨至10万元以上，并强化对人头...

在承诺的无现金博彩试验被推迟后，新州正削减老虎机数量减少，降低现金投入限额，以遏制问题赌博和洗钱行为。

澳洲警方表示，犯罪集团正通过全款买房的方式洗钱，特别是中国洗钱团伙很活跃。这些非法资金的流入推高了澳洲房价，导致许多真正有住房需求的人买...

波士顿一名亚裔男子因涉嫌经营一家未经许可、“不问任何问题”的汇款业务，将大量现金转换为数字货币，并涉嫌洗钱，而被联邦当局逮捕。该男子被指...

一名留学南澳的巴基斯坦学生参与了一桩错综复杂的诈骗案，骗取了一百多部Telstra用户的iPhone手机，价值20万余元，被判洗钱罪名成...

博彩业巨头Crown Resorts 因未能遵守反洗钱和反恐融资法或面临4.5 亿元的罚款。

联邦缉毒局（DEA）侦破一个涉嫌跨境洗黑钱的华人团伙。其中一名成员赵番禺（PanYu Zhao，音译）于5月16日在纽约肯尼迪国际机场准...

以“贝莱德”为名的假投资APP诈骗集团，自2021年7月起在2年内经手赃款约新台币3亿元。警方查出主嫌是一名高雄的余姓男子，且他长期担任...

继桃园地检署本月5日起诉首宗诈骗集团吸收银行员洗钱案后，新北检警日前在侦办一起诈骗案件时，发现同一家银行新北芦洲分行一名萧姓女职员，也涉...