【大澳门威尼斯人赌场官网2023年09月28日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网英国记者站报导）英国媒体披露，一名来自中国大陆的女商人因为在短期内向自己的银行账户存入大量现金，而引发警方的怀疑，认为她可能涉嫌洗钱，要求没收这些存款。近日，法庭已经同意了警方的要求。
这宗案件的检方表示，陈薇（Wei Chen，音译）在短短33天内向她家所在地的一家Lloyds Bank银行存入8.5万镑现金，有时一次存入4,000镑，这是在“故意试图掩盖”这笔钱。
因“清零”无法回国
陈薇表示，自己通过企业家签证进入英国，想要在英国发展生意，疫情期间，她把在中国大陆的房产出售了，获得大约173万镑。
她说，她存入银行的这些钱是一个名叫黄建行（Chien-Hung Huang，音译）的台湾商人借给她的贷款，她打算用出售大陆房产的一部分资金偿还。
陈薇通过翻译对法庭表示，2021年她想要把卖房子的钱从大陆取回，但是由于大陆实行“清零”政策，她无法回国，所以在她非常需要钱的时候，向黄建行求助。
陈薇还表示，她全家人在英国的开销很大，他们需要支付一年2.6万镑的房租，还要给两个孩子缴纳2.4万镑的私立学校学费。
涉嫌私人换汇
调查这宗案件的警官韦迪森（Nicholas Widdison）表示，他知道中共有“非常严格的”限制钱流出中国的政策，“为了把钱弄到英国，陈太太回避了中国的法律”。
他说，警方的调查显示，陈薇一部分卖房款转给了一个中国的银行账户，而这个账户的主人是黄建行的妻子。
韦迪森说，这就是所谓的“地下银行服务”，也就是钱不用离开中国，而是转入另一个中国的账户，然后由对方在英国的合伙人提供英镑。
说不清钱的来源
韦迪森表示，他们在调查案件的过程中发现，黄建行无法说清这8.5万镑现金的来源。他自称他是八名来自中国的未成年留学生的监护人，他们每人给他支付了8,000镑的现金。这些钱是这些学生从中国带过来的。
警方联系了黄建行提到的这些留学生所在的学校，确定了六个学生的身份，但是有一名学生学校无法确定黄建行是他（她）的监护人，还有一名学生没有上学的纪录。
黄建行说，还有一部分钱（1.8万镑）是他出售自己的奔驰车获得的。但是警方的调查发现，奔驰车是在他把钱转给陈薇之后存入银行的。
警方表示，此前有人警告陈薇，黄建行的钱可能是犯罪收入，但是陈薇认为，自己拿这笔钱是“诚实的”。
陈薇表示，她在2018年刚到英国的时候，就认识了黄建行，黄建行到机场给她们全家人接机。2021年4月，他们再次相遇，黄建行听说她无法回中国取回卖房款，就同意从经济上帮助她。
黄建行住在伦敦附近的Harrow的一栋有七间卧室的房子里，自称在新加坡、台湾、香港和英国都有生意。
律师还表示，香港税务部门的纪录显示，黄建行一年的收入是220万港币，相当于22万镑。
警方质疑为何不转账
警方表示，案件的另一个疑点在于钱似乎不是黄建行借给陈薇的贷款。这是因为陈薇和丈夫在HSBC的联名账户上还有近24万镑的存款，足够他们的开销，而陈薇存入8.5万镑现金的账户根本就没有用来支付他们日常的生活开销。
警方还询问陈薇，她向黄建行借钱，为什么同意得到现金，而不是银行转账。陈薇表示：“在我们的文化里，我认为现金不会给我带来这么多麻烦。当我问了在英国生活很多年的人之后，我才知道我的行为可能导致一些误解。”
陈薇还对法庭表示，她之所以每次只拿几千镑现金去银行存款，是因为她害怕被抢劫。她说她此前曾经被人暴力打劫。
代表陈薇的律师表示，他们找到的一名专家证人表示，在中国“现金仍然是王道”，人们拥有大笔现金不是很罕见的事情，有时甚至有人存放了几百万镑的现金。
涉嫌掩盖大笔现金
警方表示，他们申请冻结陈薇账户里的8.5万镑现金，因为它涉嫌是犯罪所得，但是他们不认为陈薇是罪犯，没有起诉她。
警方认为，陈薇应该意识到这些钱可能是犯罪活动的赃款，或者如果她进行合理的询问，也许就会发现这一点。
警方表示，黄建行无法解释他给陈薇的钱是从哪里来的，他们“推测”这些钱是犯罪所得，因此对Slough的地方法庭提出要求，没收这些钱。
法庭的法官认同警方的说法，认为黄建行给警方的声明不可信，而且他谢绝出庭。
法官说：“很明显，这笔现金的数目很可观。这样一大笔钱被存入任何一家银行，都会引起怀疑。”
法官表示，不相信陈薇所说的关于得到钱和把钱分成多次存入银行的理由，也不相信她说的有关被抢劫的说法。
法官说，陈薇作为Tier One企业家签证的获得者，她应该知道在英国做生意的要求，知道大笔现金会引发关注，所以她才会把钱分成多次存入银行。
法官因此得出结论，陈薇是在试图“故意掩盖这笔现金”，因此批准了警方没收这笔钱的要求。
关于陈薇的钱是否应该被没收，存在一些争议。有法律界人士认为，如果警方不能证明这些钱是犯罪所得，就没法证明陈薇存钱的行为是在洗钱，把钱没收就显得有些过分。◇
责任编辑：陈彬
