【大澳门威尼斯人赌场官网2021年05月24日讯】（香港大澳门威尼斯人赌场官网记者李蓓综合报导）以比特币为首的加密货币（虚拟货币）在经历几个月飙涨后，最近又全线大跌。中共党媒坦承，此事与中共最近两大动作直接相关。

第一大动作是在5月18日，中共互联网金融协会、银行业协会和支付清算协会联合发表了“关于防范虚拟货币交易炒作风险”的声明（以下简称“联合声明”），称“虚拟货币交易炒作”“扰乱经济金融正常秩序”，要求其会员单位“坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动”。

第二大动作是5月21日，中共国务院金融稳定发展委员会（金融委）会议再次明确，“要打击比特币挖矿和交易行为”，并将其与“严厉打击证券违法行为，严惩金融违法犯罪活动”相提并论。

加密货币仍在大跌之中

据CoinMarketCap实时统计数据，截至北京时间5月23日凌晨，全球加密货币的总市值，由两周前的2.51万亿美元，大降到1.74万亿美元，下降幅度达30.7%。

其中，原来市值前三的比特币（BTC）、乙太币（ETH）和币安币（BNB）在过去两周都经历一路走低，其中比特币的价格，从原来的5万多美元，降到3.8万美元。

只有与美元1：1锚定的稳定币USDT，保持市值595亿美元，超过了原来的币安币，列第三。但其交易量也一路走低，从两周前的每天至少1兆人民币（约合1664亿美元）的交易量，降到了24小时1475亿美元。

每年1万亿涉赌资金流出中国

前面提到的联合声明，其实是在贯彻4月23日中共当局“打击治理跨境赌博资金链”会议的精神。中共央行副行长范一飞在会上说，针对跑分平台、电商平台，以及利用虚拟货币和区块链技术逃避资金溯源等新手法，要有针对性地加强风险防范处置。

范一飞所说的“跑分平台”，就是利用用户的银行卡或微信和支付宝的收款码、替别人收款获取报酬的活动。跑分平台一般以虚拟货币为结算方式，可很隐秘进行跨境洗钱。

按照中共官媒的说法，中国大量跑分平台，是因为跨境网络赌博平台的极高资金流转需求而兴起，截至2020年底，已查处1.4万起跨境赌博案件。

中共公安部国际合作局局长廖进荣在2020年9月证实，据初步统计，仅每年从中国境内流出的涉赌资金，就超过1万亿元（1667亿美元）。

2019年9月，中国杭州查处的一个跑分平台，在3个月里的流转资金高达500余亿元（77.7亿美元），平均每个月可提供“洗白”资金近100亿元（15.6亿美元）。

巨量资金通过加密货币流出中国

全球最大的几家加密货币交易平台，币安（Binance）、火币（Huobi）和OkEx都是中国人创立、并由中国资金支持的。其中全球最大的币安，虽然在2017年9月中共出台法律严管加密货币交易后，就把服务器和人员都迁往海外，并尽力在美国市场发展，但其用户仍主要都来自中国。而中国人的加密货币交易大多通过场外交易进行。

Sino Global Capital在2020年发表的一份报告中说，“场外交易（OTC）在中国是一个相当巨大的市场，远超出人们的想像”，且大多数交易所也提供一系列的场外交易选项；而USDT稳定币，则是中国投资者最喜欢用的加密货币交易方式。

这些场外交易商，一般会在西方国家的加密货币友好银行中设有账户，这些银行包括Silvergate和Deltec，后者与USDT母公司Tether同一家储备银行，所以这些场外交易商可以直接从Tether购买USDT，这样就把人民币兑换成了美元等西方货币。

数据分析网站Coin Metrics在去年5月发表的研究报告发现，USDT的主要流通场所高度集中在两家中国加密货币交易平台币安和火币。

根据区块链取证公司Chainalysis去年的数据，在他们调查2019年加密交易中，与犯罪活动有关的资金，通过币安和火币进行交易的数额，超过总量的一半（52.2%）。

另外，据区块链安全公司PeckShield的2020年虚拟货币反洗钱报告提到，2020年中国未受监管的跨境流动虚拟货币价值，高达175亿美元，比2019年的114亿美元增长51%，这个数字仍快速增长。@

责任编辑：陈玟绮