FTX前CEO被控挪用资金进行政治捐款

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【大澳门威尼斯人赌场官网2022年12月14日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记者高杉编译报导)美国联邦执法部门周二(12月13日)指控加密货币交易所FTX的联合创始人、前CEO班克曼-弗里德利用挪用的数千万美元的客户资金,向民主党和共和党候选人进行非法政治捐款。

检察官透露说,山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)提供这些政治献金的目的之一,是试图影响针对加密货币行业的政策和法律的变化。

美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)在曼哈顿联邦法院提交的民事诉讼中指控说,山姆·班克曼-弗里德将加密货币交易所FTX持有的客户资产,转移到自己单独的加密货币对冲基金Alameda Research账户。之后,他利用这些客户资金进行“大额政治捐款”、投资和购买“奢华的房地产”。

美国证券交易委员会的指控说,为了这些目的,班克曼-弗里德“把Alameda当作了他的个人储蓄罐”。

一份单独但相关的联邦刑事案件起诉书,指控班克曼-弗里德和其他人违反了多项联邦竞选财务法,其中包括“以其他人的名义”向竞选活动和政治行动委员会提供了至少25,000美元的捐款。

检察官说,根据起诉书,班克曼-弗里德和其他人还共谋向纽约的候选人和政治行动委员会提供“公司捐款”。“这些捐款都是以其他人的名义报告的”。

这份起诉书同样是在曼哈顿联邦法院提交的。其中还包括针对这位30岁年轻人的其它阴谋和欺诈罪行的指控。

纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)在一次新闻发布会上表示:“所有这些黑钱,都被用来为班克曼-弗里德收买两党的影响力,以及影响公共政策方向的愿望服务。”

威廉姆斯办公室的一名检察官在周二给罗尼·艾布拉姆斯(Ronnie Abrams)法官的信中写道:“政府预计,证据显示被告挪用FTX客户的资金供其个人使用,包括为自己的账户进行投资,以及非法提供了数千万美元的政治献金。”

检察官写道,被指控的阴谋使班克曼-弗里德得以“逃避对个人向竞选活动捐款数额的限制;逃避公司捐款限制;以及报告捐款的要求”。

检察官写道,他还被指控利用该非法政治献金计划“以期达到影响关于加密货币行业的政策和立法方向的目的”。

联邦选举委员会的记录显示,在2022年的选举周期中,班克曼-弗里德公开披露的大部分竞选捐款(总额近4000万美元)都捐给了民主党人。

同时,FTX还向参议院领导力基金捐赠了100万美元,这是一个与肯塔基州共和党参议院少数党领袖米奇·麦康奈尔(Mitch McConnell)结盟的超级政治行动委员会(Super PAC)。

责任编辑:叶紫微#

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