【大澳门威尼斯人赌场官网2022年10月20日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记者David Wagner温尼伯报导/季薇编译)加拿大金融情报局——加拿大金融交易与报告分析中心(FINTRAC)发布报告称,尽管大麻已合法化,但非法大麻交易仍猖獗。
“尽管引入了《大麻法》,但与大麻有关的未经许可的活动仍在继续。”FINTRAC在2022年9月有关非法大麻收益洗钱的报告中发出警示。
“虽然每年都有越来越多的消费者报称,从合法来源获得大麻,但在加拿大,非法大麻市场仍猖獗。”报告指出,非法大麻交易使加拿大损失了大量税收,使更多的钱流向有组织犯罪集团,增加了加拿大金融体系及公民受到损害的风险。
政府2021年的一项研究表明,在接受调查的大麻使用者中,有37%表示,继续从非法或未经许可的来源获取大麻。最近一个月,消费者从合法来源获得大麻的花费为33-83元,从非法来源获得大麻的花费为19-37元。
FINTRAC分析了2020年3月至2021年3月期间,与非法大麻活动有关的大约5,000个可疑交易报告(STR)。发现了几种洗钱技术,例如使用虚拟货币、“代理人”(某人开立账户,代表他人进行交易,试图掩盖财务记录)、非法大麻分销商和生产商开设幌子公司,以及相关账户之间的资金分层。
“许多公司被用作清洗非法大麻业务收益的幌子。”报告例举了涉及美容和健康行业、食品和饮料批发、汽车相关业务、电子维修业务、营销、广告和咨询以及建筑相关业务的电子商务业务。
“这些幌子公司持有的账户,通常几乎没有与业务相关的交易。”报告称,“这些人中的许多人拥有不止一家企业,并且会在企业和个人账户以及同事的账户之间转移资金,而没有明确的目的。”
今年9月联邦政府启动了对《大麻法》的审查。《大麻法》于2018年开始实施时,政府寄希望于它能够取代非法市场。
责任编辑:岳怡