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台诈团洗钱2.6亿 还私刑拘禁

刑事局南打中心在诈团水房内查扣的赃证物。(南打中心提供)
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【大澳门威尼斯人赌场官网2023年09月07日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记者袁世钢台湾高雄报导)台湾高雄有诈骗集团以假投资的手法行骗,洗钱金额高达逾2.6亿元,并将人头账户持有者拘禁在日租套房,遇不从即以辣椒水、电击棒暴力相向。刑事警察局南部打击犯罪中心今年7月攻坚,逮捕诈团卢姓主嫌等28人,依诈欺、洗钱、组织犯罪等罪嫌移送桥头地检署侦办。

南打中心于接获情资,显示有诈骗集团在脸书刊登借贷广告,诱骗民众加入“承恩投顾”、“吾古丰登投资”等假投资公司群组,再以投资虚拟货币获利丰厚等话术,吸引被害人安装假冒知名券商的恶意应用程式后,逐步引导被害人汇款。初步清查已有47名被害人受骗,该集团自2021年底迄今,已洗钱逾新台币2亿6千万元。

南打中心查出,该集团是以卢姓主嫌为首,并将洗钱水房设在高雄市仁武区,且该水房分工层次明确,收购人头账户用来层层转汇,最后再派出车手提款上缴;为避免人头账户使用受阻,该集团更派出小弟将人头拘禁在日租套房监管,若遇不从者,就以辣椒水或电击棒等器具伤害、恐吓,直到人头账户遭列为警示账户无法使用后,才放人头离开。

专案小组自2022年5月至今年7月间,发动数波拘提、搜索行动,在高雄多个行政区逮捕卢姓主嫌等28名诈团成员,并查扣宾士、BMW自小客车各一辆、教战手册、笔记型电脑、手机15支、刀械棍棒一批、银行存折、人头账户资料及租用人头账户合约书一批等赃证物。警方侦讯后依诈欺、洗钱、组织犯罪等罪嫌,将28人移送桥头地检署侦办。

南打中心呼吁,诈骗手法推陈出新,民众务必提高警觉,投资应透过合法管道赚取合理利润,“保证获利”、“稳赚不赔”等话术多为诈骗。《洗钱防制法》第15之1及之2修正案已公布施行,“任何人无正当理由不得收受账户或账号,亦不得将自身账户、账号交付提供予他人使用”,违者可处5年以下有期徒刑。◇

责任编辑:玉珍

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